<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-02-23T00:00:00" STD="2024-02-23T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”" D_EDRPOU="05471885" REGNUM="182" REGDATE="2024-03-07T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Голова правління" FIO_PODP="Романюк В.В." E_NAME="Приватне акціонерне товариство „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”" E_OPF="111" E_OBL="68000" E_POST="31134" E_ADRES="Хмельницький р-н., с. Красносілка, Старокостянтинівська ТГ" E_STREET="вул. Кар'єрна, буд. 26" E_PHONE="+380385432476" E_MAIL="pat-stkkaryer@ukrgranit.org" ADR_WWW="ukrgranit.org/index.php/pat/" DAT_WWW="2024-03-07T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Приватне акціонерне товариство „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”" EDRPOUAT="05471885" MZNAT="31134, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Красносілка, Старокостянтинівська ТГ, вул. Кар’єрна, буд. 26" DATZBORY="2024-04-02T11:00:43" SPZBORY="3" DATPERAT="2024-04-09T00:00:00" PORDAY="     1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.&#xD;&#xA;       2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.&#xD;&#xA;       3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства за 2023 рік.&#xD;&#xA;       4. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності на 2025 рік, який буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства  за результатами 2024 року.&#xD;&#xA;       5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів." PERRISH="   1. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»:&#xD;&#xA;     «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.»&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;      2. Проект рішення з питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.»:&#xD;&#xA;    «Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Приватна аудиторська фірма «Експрес-аудит»,  складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” за 2023  рік.»&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;      3. Проект рішення з питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства за 2023 рік.»:&#xD;&#xA;         «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.&#xD;&#xA;     2. Чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2023 році становить 6448479,39 грн. (Шість мільйонів чотириста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят дев’ять гривень 39 копійок).&#xD;&#xA;      3. Прибуток товариства  за 2023 рік в сумі 6448479,39 грн. залишити нерозподіленим та використовувати з метою поповнення обігових коштів та розвитку Товариства.»&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;    4. Проект рішення з питання «Призначення суб’єкта аудиторської діяльності на 2025 рік, який буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства  за результатами 2024 року.»&#xD;&#xA;    «1. Призначити Приватну аудиторську фірму «Експрес-аудит» на 2025 рік, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності Товариства  за результатами 2024 року.&#xD;&#xA;      2.Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, для проведення  аудиту Товариства за 2024 рік та встановлення розміру оплати його послуг.&#xD;&#xA;     3.У разі заміни незалежного аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Наглядову раду Товариства на призначення зовнішнього (незалежного) аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення обов’язкового аудиту Товариства за 2024 рік.»&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;     5. Проект рішення з питання «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів акціонерів»:&#xD;&#xA;      «1.Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме договорів: купівлі-продажу (поставки) в тому числі і зовнішньоекономічні (правочинів щодо продажу власної виробленої продукції, правочинів щодо купівлі-продажу основних засобів, купівлі електроенергії, нафтопродуктів, транспортних засобів, запасних частин, та інше), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди (транспортних засобів, устаткування, обладнання,  асфальтобетонного заводу та інше), зберігання, послуг, виконання бурових робіт, виробництво вибухових робіт, транспортних послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, страхування, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківського рахунку, підряду та інших господарських договорів, які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів) вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства з граничною сукупною вартістю 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.&#xD;&#xA;    2. Уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством.&#xD;&#xA;     3. Уповноважити голову правління Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.»" URLINFO="http://ukrgranit.org/index.php/pat/" PORMAT="    Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;   Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;    Голова правління Товариства  (контактний телефон: +380673848965) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами).&#xD;&#xA;     Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації,що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;     Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною   поштою   на адресу: &#xD;&#xA;pat-stkkaryer@ukrgranit.org" PRAVOAT="   Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:&#xD;&#xA;-	участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;&#xD;&#xA;-	ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;&#xD;&#xA;-	ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;&#xD;&#xA;-	внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" PORPRZ="    Кожен акціонер, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;   Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти pat-stkkaryer@ukrgranit.org&#xD;&#xA;   Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. &#xD;&#xA;   Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. &#xD;&#xA;   Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).&#xD;&#xA;   Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів." PORGOLOS=" Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ТОВАРИСТВА (http://ukrgranit.org) у розділі &quot;Інформація для акціонерів та стейкхолдерів&quot; за посиланням:.http://ukrgranit.org/index.php/pat/&#xD;&#xA;  Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 02.04.2024 року.&#xD;&#xA;   Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 02.04.2024 року та завершується о 18:00 12.04.2024 року.&#xD;&#xA;   Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).&#xD;&#xA;  Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:&#xD;&#xA;1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;&#xD;&#xA;2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що&#xD;&#xA;обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.&#xD;&#xA;   Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).&#xD;&#xA;    У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою&#xD;&#xA;депозитарною установою.&#xD;&#xA;    У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника&#xD;&#xA;акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;   Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.&#xD;&#xA;     У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який&#xD;&#xA;було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо&#xD;&#xA;того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.&#xD;&#xA;   Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.&#xD;&#xA;   У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи&#xD;&#xA;у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти pat-stkkaryer@ukrgranit.org.&#xD;&#xA;  У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. &#xD;&#xA;    Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. &#xD;&#xA;   Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.&#xD;&#xA;   Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;    Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;    Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;   Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;     Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;    Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;    Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;    Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва." DATBREG="2024-04-02T11:00:00" DATBEND="2024-04-12T18:00:00" METZM="Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені." INSHE="Чергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. (надалі – Порядок)&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Відповідно до пункту 32 Порядку зазначаємо про відсутність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного цих загальних зборів.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;ТОВАРИСТВО повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.&#xD;&#xA;" NUMRISH="23/02/24 " DATRISH="2024-02-23T00:00:00" DATPOV="2024-02-23T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>